Transparenzregister 

Das Transparenzregister ist ein bundesweites Online-Register, in dem die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Vereinigungen eingetragen sind. Immobilienmakler müssen nach § 11 GwG prüfen, ob die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten plausibel sind und mit den Kundenunterlagen übereinstimmen. Ziel ist es, verschleierte Eigentümerstrukturen sichtbar zu machen und Geldwäsche über Immobilien zu verhindern.

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Das Transparenzregister ist ein Instrument, welches unter anderem der Geldwäscheprävention in Deutschland dienen soll. Es wurde durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) reformiert und ist seit 2021 ein Vollregister, was bedeutet:

Alle juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten aktiv dort eintragen.

Für Immobilienmakler ist das Register eine wichtig für die Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten sowie der Plausibilisierung von Eigentums- und Kontrollstrukturen nach § 11 GwG.