GwG-Glossar

A

Anwendungs- und Auslegungshinweise

Art der Finanzierung

Auftretende Person

B

Bargeldverbot bei Immobiliengeschäften

Briefkastenfirma

C

D

Dokumentationspflicht

E

F

G

Geldwäscherisiken

H

I

Identifizierung

Internationale Käufer

J

Juristische Person

K

Kundensorgfaltspflichten

L

M

N

Notaranderkonto

P

Politisch Exponierte Person (PEP)

Q

R

S

T

Transparenzregister

U

V

Verdachtsmeldung

W

wirtschaftlich Berechtigter

X

Y

Z