GwG-Glossar

GwG-Glossar für Immobilienmakler

Das GwG-Glossar von GwGIMMO erklärt wichtige Begriffe aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und der Geldwäscheprävention verständlich und praxisnah. Im Mittelpunkt stehen die gesetzlichen Vorgaben, die für Immobilienmakler und Unternehmen der Immobilienwirtschaft relevant sind.

Von der Identifizierung und dem wirtschaftlich Berechtigten über Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten und PEP bis hin zu Verdachtsmeldungen, FIU, goAML und dem Transparenzregister erhalten Sie einen Überblick über wichtige Begriffe und deren rechtliche Bedeutung.

Die Glossarbegriffe sind alphabetisch sortiert. Jeder Beitrag erklärt den jeweiligen Begriff anhand des Geldwäschegesetzes und behördlicher Veröffentlichungen. Wo es für die Praxis relevant ist, wird außerdem erläutert, welche Bedeutung der Begriff für Immobilienmakler hat.