GwG-Glossar

A

Anwendungs- und Auslegungshinweise

Art der Finanzierung

Auftretende Person

B

Bargeldverbot bei Immobiliengeschäften

Briefkastenfirma

C

Compliance im Immobiliengeschäft

Customer Due Diligence (CDD)

Compliance-Verstöße im Immobilienbereich

D

Dokumentationspflicht

Drittstaat mit hohem Risiko

Durchführungsverbot

E

Eigentums- und Kontrollstruktur

Einstufige Beteiligungsstruktur

Erneute Erfüllung der Sorgfaltspflichten

F

Fernidentifizierung

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

G

Geldwäschebeauftragter

Geldwäscherisiken

Geschäftsbeziehung

Gruppenweite Verfahren

H

Handeln auf Veranlassung

Hochrisiko-Transaktion

I

Identifizierung

Internationale Käufer

J

Jahresschulung nach GwG

Juristische Person

K

Karussell-Verkäufe

Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung

Kundensorgfaltspflichten

L

Loan-Back-Verfahren

M

Mehrstufige Beteiligungsstruktur

Mitwirkungspflichten

N

Nichtbegründung bzw. Beendigung der Geschäftsbeziehung

Notaranderkonto

Notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem

P

Politisch Exponierte Person (PEP)

Pflichtenwahrnehmung durch Dritte

Q

Qualifizierte elektronische Signatur

R

S

T

Tra nsaktionsmonitoring

Transparenzregister

Treuhandkonstruktion

U

Überprüfung der Angaben

Unstimmigkeitsmeldung

V

Verdachtsmeldung

Verschleierungshandlung

Verstärkte Sorgfaltspflichten

W

wirtschaftlich Berechtigter

Z

Zweifel an der Identität

Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung